§ 1 Firma
Bolagets firma är SOS Alarm Sverige AB.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner, ävensom att mot ersättning tillhandahålla alarmerings-, larm och övervakningstjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor. Aktierna skall vara uppdelade på två serier, serie A och serie B.
Aktier serie A må kunna utgivas till högst 4 miljoner kronor och aktier serie B till högst 4 miljoner kronor. Av det totala antalet aktier skall alltid 50% tillhöra serie A och 50% tillhöra serie B.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20.000 och högst 80.000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman skall utse styrelseordföranden.
Ägarna av aktier serie A äger rätt att utse lägst två och högst fyra styrelseledamöter. Ägarna av aktier serie B äger rätt att utse lägst två och högst fyra styrelseledamöter.
Därutöver skall samtliga ägare gemensamt utse ytterligare en styrelseledamot som skall vara styrelsens ordförande.
§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha minst en och högst tre auktoriserade revisorer med högst tre revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.
För granskning av bolaget enligt ABL 10 kap 3 § utser bolagsstämman högst tre lekmannarevisorer med högst tre suppleanter.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall skickas med post till aktieägarna samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.
§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma skall sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.
§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 11 Beslutsregler
Beslut vid bolagsstämma är ej giltigt med mindre det biträtts av röstande som representerar mer än två tredjedelar av de på stämman företrädda rösterna.
Beslut på bolagsstämma om utdelning till aktieägarna är ej giltigt med mindre samtliga på stämman företrädda aktier röstat för beslutet.
Beslut av styrelsen i nedan angivna ärenden är ej giltigt med mindre det biträtts av mer än två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna:
a) Utseende och entledigande av verkställande direktör;
b) Rätt att teckna bolagets firma;
c) Fastställande av årsbudget för bolaget;
d) Förvärv eller försäljning av fast egendom;
e) Pantsättning av bolagets egendom.
Vad som anges i denna § 11 angående giltiga beslut gäller i den utsträckning Aktiebolagslagen inte föreskriver högre majoritetsvillkor.
§ 12 Hembud
Har aktie övergått till någon, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, byte eller annat därmed jämförligt fång, uppgift lämnas om det betingade vederlagets art och storlek. När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen omedelbart därom vederbörligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av sin lösningsrätt, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom en månad räknat från datum för anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.
Anmäler sig flera lösningsberättigade skall de hembjudna aktierna, så långt kan ske, fördelas bland lösningsberättigade, i förhållande till deras förutvarande aktieinnehav.
Lösenbeloppet skall motsvara aktiens kvotvärde.
Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller aktien ej inlöses inom en månad efter utgången av sålunda stadgad tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.
Om förvärvaren av aktien och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen påkalla skiljeförfarande inom en (1) månad från den dag lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Institutet skall bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
Under hembudstiden skall överlåtaren utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för de aktier som omfattas av hembudet.
Lösenbeloppet skall betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
_________________
Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 13 april 2010.